Не нравится реклама? Зарегистрируйся на Колючке и ее не будет!

* Комментарии к новостям

7. Дезодоранты времён СССР (Лучшие воспоминания эпохи СССР) от ruslana 8. Страшное пророчество Николая Рубцова: (Интересное и необычное) от anne-lene 9. мой урал разговоры о разном (Интересное и необычное) от ruslana 10. Асратян. Встала в 12:00, приехала в офис в 16:00, встретились с командой (Дом 2 новости) от собака-кусака 11. rusalina,поздравляем с пятилетием!!! (Праздники и поздравления) от ruslana 12. Возлюбленный Марины Тристановны, Александр (Дом 2 новости) от Логви

В Гватемале сурово осуждена семья, похитившая кредиты в России.  (Прочитано 884 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Дышите Глубже

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 27219
  • Карма: 88572
11


   В Гватемале дали так дали.
   В Латинской Америке сурово осуждена семья, похитившая кредиты в России.
   Экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков, сбежавший от российской полиции за океан, благодаря своим кредиторам из ВТБ был осужден в Гватемале на 19 лет заключения. Вместе с бизнесменом, утверждавшим, что его преследуют власти РФ, а заодно и «русская мафия», участниками организованной преступной группы, совершавшей махинации, были признаны его жена и дочь, также получившие большие сроки. [15 и 14 лет ] На родине столь жесткое наказание семье Битковых не грозило бы даже за убийство.
   Уголовное дело Игоря Биткова, его супруги Ирины, дочери Анастасии и еще трех десятков обвиняемых рассмотрел Juzgado de Mayor Riesgo — специальный суд, в котором проходят процессы над участниками оргпреступных групп.
   В ходе процесса, продолжавшегося с января 2015 года, господин Битков, пользовавшийся документами на имена Игоря Бенитеса Гарсии и Леонида Захаренко, заявлял, что он был весьма состоятельным бизнесменом — собственником завода по производству бумаги в Калининградской области, на котором работали более 3 тыс. человек. Однако, по словам подсудимого, в 2008 году у него возникли проблемы с российскими властями и «русской мафией», которые пытались разрушить весь его бизнес, в связи с чем он вынужден был уехать за границу. Якобы из-за опасений за свою безопасность Игорь Битков и его родственники решили скрываться под чужими именами в Гватемале.
   Однако судья, вынося 10 января 2018 года приговор, сочла эту версию лишь попыткой уйти от ответственности. Господ Битковых в числе 39 подсудимых (среди них были чиновники, нотариусы и юристы) суд признал виновными в целой серии преступлений, связанных с фальсификацией документов и их последующим использованием. Участники группы получили от 6 до 24 лет заключения. 19 лет суд назначил Игорю Биткову, его супруга Ирина (она же Ирина Мария Родригес Германис оф Захаренко), а также их дочь Анастасия получили по 14-летнему сроку.
   Окончание оглашения приговора господа Битковы и их подельники встретили со слезами на глазах. Родственники осужденных и члены их группы поддержки также рыдали.
   Адвокаты обещали пройти все этапы гватемальского правосудия, чтобы доказать невиновность фигурантов громкого дела. Между тем, если решение суда первой инстанции останется в силе, осужденным в соответствии с приговором придется полностью отбыть назначенное им наказание, так как они лишены права на условно-досрочное освобождение.
   При этом следует отметить, что в рамках этого процесса к господам Битковым был заявлен гражданский иск со стороны ВТБ на сумму, превышающую 1 млрд руб. Суд полностью удовлетворил требование банка, признанного потерпевшей стороной. Ущерб ему может быть возмещен за счет продажи арестованного имущества осужденных — домов, машин, а также денег на их банковских счетах и средств, изъятых из тайников наличными.
   В 2007 году между ВТБ и НЦБК были заключены четыре кредитных соглашения, в соответствии с которыми комбинат получил 1 млрд руб. на модернизацию производства. Поручителями по кредитам выступали Игорь и Ирина Битковы, лично гарантировавшие возврат средств в полном объеме. Однако уже через год заемщик перестал обслуживать кредиты, в связи с чем задолженность НЦБК в ВТБ признали проблемной. Поскольку сам комбинат был обанкрочен по заявлениям других банков-кредиторов, ВТБ подал иски в суд к поручителям Битковым. В 2011 году решение о взыскании с них миллиардного долга вступило в законную силу, но к тому времени должники уже покинули Россию. Тогда представители банка обратились в УВД Калининградской области, возбудившее уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за хищение выделенных кредитов. [Предположительно супруги набрали кредитов и специально обанкротили завод, сбежав за границу, где получили поддельные документы и даже запустили реалити, где хвастались роскошным образом жизни].
   Супругов объявили в федеральный, а затем и международный розыск, но нашли их не полицейские, а кредиторы. Нанятые банком юристы установили местонахождение уже поменявших паспорта и имена господ Битковых в Гватемале. В феврале 2014 года банк подал заявление о возбуждении уголовного дела в их отношении. Уже через месяц началось расследование по поводу использования россиянами поддельных документов, а также наличия у них активов и банковских счетов в этой стране. Под следствием оказались не только разыскиваемые супруги Битковы, но и их дочь, на которую была оформлена часть активов, приобретенных на похищенные средства.
   Поскольку полиция не спешила с арестом подозреваемых, а те могли покинуть Гватемалу, ВТБ привлек к расследованию действующую под эгидой ООН Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью (CICIG). По требованию CICIG полицейские и пришли за господами Битковыми и другими фигурантами дела. Причем этим приговором проблемы россиян в Гватемале не заканчиваются. Вскоре они предстанут перед судом уже по обвинению в отмывании похищенных в России денег. Связаться с представителями осужденных  не удалось.
   «Мы удовлетворены решением суда Республики Гватемала, признавшего семью Битковых виновными в преступлениях, связанных с фальсификацией документов»,— заявили в пресс-службе ВТБ, отметив, что в ближайшее время будет определена дата слушаний по второму уголовному делу в отношении господ Битковых, обвиняемых на этот раз в отмывании похищенного. «В соответствии с законодательством мы намерены жестко и неукоснительно добиваться полного возврата кредитных средств банка»,— отметили в ВТБ, пообещав добираться до подобных мошенников, где бы они ни находились.


ссылка


Оффлайн Дышите Глубже

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 27219
  • Карма: 88572

Оффлайн Akita

  • Друг
  • Сообщений: 7507
  • Имя: Лара
  • Карма: 50345
Нужно было знать, куда ,,делать ноги,,

Оффлайн krona

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 13423
  • Имя: Елена
  • Карма: 114956
Как верёвочка не вейся, а кончику быть... :happens:

Онлайн ГРУНЕЧКА

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 14520
  • Карма: 36256
Ну, чЁ O:-) Прав был герой А.Папанова,  в известном фильме :bita:

Оффлайн ирусичка15

  • Герой
  • Сообщений: 10428
  • Карма: 24431
наказание всегда найдет своего героя

Онлайн ГРУНЕЧКА

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 14520
  • Карма: 36256
наказание всегда найдет своего героя
К сожалению,  не всегда O:-) Возможно лишь только  на небесах.   :xixixi:

Оффлайн куршская коса

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 45755
  • Имя: Татьяна
  • Карма: 125520
дурачьё,в России срок бы меньше получили и дочь бы не впутывали,вдвоем бы отсидели
Их жители Немана,города где был этот комбинат,помнят ,ещё как помнят

Оффлайн Врагунесдаетсяваряг

  • Профиль на проверке
  • Герой
  • Сообщений: 28307
  • Имя: Светлана
  • Карма: 86162
К сожалению,  не всегда O:-) Возможно лишь только  на небесах.   :xixixi:

да. и наказали то их не наши. а гватемальские. а уж сколько у нас госворов с суммами в разы большие ходит на свободе. и ничего им не будет

Оффлайн ирина орлова

  • Знаток
  • Сообщений: 1192
  • Карма: 2922
 :pray2:Алилуя,вчера их мерзкие рожи видела.Как они весело жили на ворованые деньги.Пущай сидят до посинения.
Ни сколько не жалко.

Онлайн Марин

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 14387
  • Карма: 127025
Ну что, награда нашла своих героев... O:-)  А как вспомню фильмы, где показывали латиноамериканские тюрьмы... :facepalm:  Не просто награда - достойная награда! :hihihihi: :hihihihi: :hihihihi:

Онлайн ruslana

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 18179
  • Карма: 37741
(кликните для показа/скрытия)


 


Размер занимаемой памяти: 1.75 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.22 секунд. Запросов: 64.