Не нравится реклама? Зарегистрируйся на Колючке и ее не будет!

* Комментарии к новостям

1. Алексей Самсонов подаёт в суд на жену? (Дом 2 новости) от Агатах 2. Курсантов могут отчислить за безобидную пародию (Разговоры обо всем. Отношения, жизнь.) от BooDooBuddha 3. Чуй и бабка Гобозова (Дом 2 новости) от Марин 4. Развитие Дальнего Востока привело к демографическому взрыву на Кубани (Разговоры обо всем. Отношения, жизнь.) от Нола 5. «Многие подумали, что пьяна». Смоляне проходили мимо лежавшей девушки на земле (Разговоры обо всем. Отношения, жизнь.) от Rubi 6. Владимир Шебзухов. Басни сатира,юмор (Литература, поэзия и искусство) от владимир шебзухов

В Гватемале сурово осуждена семья, похитившая кредиты в России.  (Прочитано 883 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Дышите Глубже

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 27185
  • Карма: 88395
11


   В Гватемале дали так дали.
   В Латинской Америке сурово осуждена семья, похитившая кредиты в России.
   Экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков, сбежавший от российской полиции за океан, благодаря своим кредиторам из ВТБ был осужден в Гватемале на 19 лет заключения. Вместе с бизнесменом, утверждавшим, что его преследуют власти РФ, а заодно и «русская мафия», участниками организованной преступной группы, совершавшей махинации, были признаны его жена и дочь, также получившие большие сроки. [15 и 14 лет ] На родине столь жесткое наказание семье Битковых не грозило бы даже за убийство.
   Уголовное дело Игоря Биткова, его супруги Ирины, дочери Анастасии и еще трех десятков обвиняемых рассмотрел Juzgado de Mayor Riesgo — специальный суд, в котором проходят процессы над участниками оргпреступных групп.
   В ходе процесса, продолжавшегося с января 2015 года, господин Битков, пользовавшийся документами на имена Игоря Бенитеса Гарсии и Леонида Захаренко, заявлял, что он был весьма состоятельным бизнесменом — собственником завода по производству бумаги в Калининградской области, на котором работали более 3 тыс. человек. Однако, по словам подсудимого, в 2008 году у него возникли проблемы с российскими властями и «русской мафией», которые пытались разрушить весь его бизнес, в связи с чем он вынужден был уехать за границу. Якобы из-за опасений за свою безопасность Игорь Битков и его родственники решили скрываться под чужими именами в Гватемале.
   Однако судья, вынося 10 января 2018 года приговор, сочла эту версию лишь попыткой уйти от ответственности. Господ Битковых в числе 39 подсудимых (среди них были чиновники, нотариусы и юристы) суд признал виновными в целой серии преступлений, связанных с фальсификацией документов и их последующим использованием. Участники группы получили от 6 до 24 лет заключения. 19 лет суд назначил Игорю Биткову, его супруга Ирина (она же Ирина Мария Родригес Германис оф Захаренко), а также их дочь Анастасия получили по 14-летнему сроку.
   Окончание оглашения приговора господа Битковы и их подельники встретили со слезами на глазах. Родственники осужденных и члены их группы поддержки также рыдали.
   Адвокаты обещали пройти все этапы гватемальского правосудия, чтобы доказать невиновность фигурантов громкого дела. Между тем, если решение суда первой инстанции останется в силе, осужденным в соответствии с приговором придется полностью отбыть назначенное им наказание, так как они лишены права на условно-досрочное освобождение.
   При этом следует отметить, что в рамках этого процесса к господам Битковым был заявлен гражданский иск со стороны ВТБ на сумму, превышающую 1 млрд руб. Суд полностью удовлетворил требование банка, признанного потерпевшей стороной. Ущерб ему может быть возмещен за счет продажи арестованного имущества осужденных — домов, машин, а также денег на их банковских счетах и средств, изъятых из тайников наличными.
   В 2007 году между ВТБ и НЦБК были заключены четыре кредитных соглашения, в соответствии с которыми комбинат получил 1 млрд руб. на модернизацию производства. Поручителями по кредитам выступали Игорь и Ирина Битковы, лично гарантировавшие возврат средств в полном объеме. Однако уже через год заемщик перестал обслуживать кредиты, в связи с чем задолженность НЦБК в ВТБ признали проблемной. Поскольку сам комбинат был обанкрочен по заявлениям других банков-кредиторов, ВТБ подал иски в суд к поручителям Битковым. В 2011 году решение о взыскании с них миллиардного долга вступило в законную силу, но к тому времени должники уже покинули Россию. Тогда представители банка обратились в УВД Калининградской области, возбудившее уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за хищение выделенных кредитов. [Предположительно супруги набрали кредитов и специально обанкротили завод, сбежав за границу, где получили поддельные документы и даже запустили реалити, где хвастались роскошным образом жизни].
   Супругов объявили в федеральный, а затем и международный розыск, но нашли их не полицейские, а кредиторы. Нанятые банком юристы установили местонахождение уже поменявших паспорта и имена господ Битковых в Гватемале. В феврале 2014 года банк подал заявление о возбуждении уголовного дела в их отношении. Уже через месяц началось расследование по поводу использования россиянами поддельных документов, а также наличия у них активов и банковских счетов в этой стране. Под следствием оказались не только разыскиваемые супруги Битковы, но и их дочь, на которую была оформлена часть активов, приобретенных на похищенные средства.
   Поскольку полиция не спешила с арестом подозреваемых, а те могли покинуть Гватемалу, ВТБ привлек к расследованию действующую под эгидой ООН Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью (CICIG). По требованию CICIG полицейские и пришли за господами Битковыми и другими фигурантами дела. Причем этим приговором проблемы россиян в Гватемале не заканчиваются. Вскоре они предстанут перед судом уже по обвинению в отмывании похищенных в России денег. Связаться с представителями осужденных  не удалось.
   «Мы удовлетворены решением суда Республики Гватемала, признавшего семью Битковых виновными в преступлениях, связанных с фальсификацией документов»,— заявили в пресс-службе ВТБ, отметив, что в ближайшее время будет определена дата слушаний по второму уголовному делу в отношении господ Битковых, обвиняемых на этот раз в отмывании похищенного. «В соответствии с законодательством мы намерены жестко и неукоснительно добиваться полного возврата кредитных средств банка»,— отметили в ВТБ, пообещав добираться до подобных мошенников, где бы они ни находились.


ссылка


Оффлайн Дышите Глубже

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 27185
  • Карма: 88395

Онлайн Akita

  • Друг
  • Сообщений: 7506
  • Имя: Лара
  • Карма: 50330
Нужно было знать, куда ,,делать ноги,,

Оффлайн krona

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 13421
  • Имя: Елена
  • Карма: 114939
Как верёвочка не вейся, а кончику быть... :happens:

Оффлайн ГРУНЕЧКА

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 14520
  • Карма: 36235
Ну, чЁ O:-) Прав был герой А.Папанова,  в известном фильме :bita:

Оффлайн ирусичка15

  • Герой
  • Сообщений: 10428
  • Карма: 24423
наказание всегда найдет своего героя

Оффлайн ГРУНЕЧКА

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 14520
  • Карма: 36235
наказание всегда найдет своего героя
К сожалению,  не всегда O:-) Возможно лишь только  на небесах.   :xixixi:

Оффлайн куршская коса

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 45751
  • Имя: Татьяна
  • Карма: 125501
дурачьё,в России срок бы меньше получили и дочь бы не впутывали,вдвоем бы отсидели
Их жители Немана,города где был этот комбинат,помнят ,ещё как помнят

Оффлайн Врагунесдаетсяваряг

  • Профиль на проверке
  • Герой
  • Сообщений: 28307
  • Имя: Светлана
  • Карма: 86159
К сожалению,  не всегда O:-) Возможно лишь только  на небесах.   :xixixi:

да. и наказали то их не наши. а гватемальские. а уж сколько у нас госворов с суммами в разы большие ходит на свободе. и ничего им не будет

Онлайн ирина орлова

  • Знаток
  • Сообщений: 1188
  • Карма: 2897
 :pray2:Алилуя,вчера их мерзкие рожи видела.Как они весело жили на ворованые деньги.Пущай сидят до посинения.
Ни сколько не жалко.

Онлайн Марин

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 14375
  • Карма: 126930
Ну что, награда нашла своих героев... O:-)  А как вспомню фильмы, где показывали латиноамериканские тюрьмы... :facepalm:  Не просто награда - достойная награда! :hihihihi: :hihihihi: :hihihihi:

Оффлайн ruslana

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 18158
  • Карма: 37718
(кликните для показа/скрытия)


 


Размер занимаемой памяти: 1.75 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.24 секунд. Запросов: 64.