Не нравится реклама? Зарегистрируйся на Колючке и ее не будет!

* Комментарии к новостям

1. Русские туристки в Турции (Разговоры обо всем. Отношения, жизнь.) от мишаня 2. Дружба и Общественное мнение. (Разговоры обо всем. Отношения, жизнь.) от Rubi 3. Верно! (Важные новости и события) от ЧеЛоВеК 4. Признак скорой смерти Порошенко обнаружен на фото встречи с Трампом (Важные новости и события) от КОЗЕРОГ 5. Наконец-то! (Юмор, болталка, флудилка, игровая) от ЧеЛоВеК 6. Леонид Быков с мамой Зинаидой Панкратовной, 1950-е. (Интересное и необычное) от Люция
7. Вика Романец и Антон Гусев поженились (Дом 2 слухи) от weronika 8. Рустам Солнцев и Анастасия Волочкова (Дом 2 новости) от Ева вечер 9. ФАС вышла на тропу войны с завышающими цены рестораторами аэропортов Москвы (Важные новости и события) от собака-кусака 10. Перстень императрицы Марии Федоровны, подаренный Екатериной II по случаю бракосо (Интересное и необычное) от Люция 11. Алиана Устиненко рассказала об алкоголизме Александра Гобозова (Дом 2 слухи) от собака-кусака 12. Шуня (скрины) (Дом 2 новости) от tais 12

Миллиардер из МВД: у Захарченко нашли еще 300 млн евро  (Прочитано 1254 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Дальневосточница

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 14242
  • Карма: 70628
16


Поражающие воображение суммы денег обнаружены на счетах семьи высокопоставленного полицейского.



 На швейцарских счетах, связанных с семьей и. о. начальника Управления «Т» Дмитрия Захарченко обнаружено около 300 млн евро. Напомним, что при обыске квартир полицейского СК изъял более $120 млн наличными. Сейчас выясняется происхождение этих гигантских сумм.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 63-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко. «Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank  и женевском отделении Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро. В общей сложности около 300 млн евро. Сейчас устанавливается происхождение этих средств», — рассказал источник агентства.

В частности, по его словам, на счетах одной из фирм, оформленных на Виктора Захарченко, в  Dresdner  Bank находится 47 922200 евро. Эта сумма образовалась из средств, поступивших якобы в оплату выполнения фирмой неких работ по контрактам. Так, 8 млн евро были перечислены в Швейцарию со счета другой структуры — во Франкфурте. «Это  колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет не о средствах „Нота-банка“, как это предполагалось ранее», — рассказал собеседник агентства.

 Оперативным путем было установлено, что Захарченко поддерживал тесные отношения с владельцами и руководителями ряда банков. Предправления одного из кредитных учреждений познакомил его с лицами, которые, как предположил источник «Росбалта», «еще при прежнем руководстве РЖД плотно „сели“ на финансовые потоки данной компании и „не слезли“ с них до сих пор». «С 2009 года Захарченко фактически выполнял функции начальника службы безопасности данных лиц, помогая им и их структурам избегать проблем с правоохранительными органами, — высказал мнение собеседник агентства. — Попутно он продолжал работать и с банками».

По словам источника агентства, интерес к Захарченко у ФСБ появился в ходе разработки преступной группировки «вора в законе» Захария Калашова (Шакро молодой). «Впервые о Захарченко упомянула хорошая знакомая Калашова Фатима Мисикова, потом были установлены его контакты с начальником одного из управлений СК Михаилом Максименко, его заместителем Александром Ломановым и замначальника ГСУ СК РФ Денисом Никандровым. Круг вопросов, обсуждаемых данными лицами, был гораздо более обширен, чем ситуация с Калашовым. В том числе — и о делах лиц, экономическую безопасность деятельности которых обеспечивал Захарченко. После задержания руководителя одного из ЧОПов Дмитрия Звонцова, который был „безопасником“ Калашова, стало известно, что именно через него „вор в законе“ вел переговоры по различным вопросам с Захарченко и представителями СК РФ», — отметил собеседник агентства.

По версии источника агентства, за время наблюдения на Захарченко на него было собрано немало оперативной информации. В первую очередь — о взаимоотношениях с лицами, связанными с РЖД. Самым удобным в плане реализации являлся эпизод о помощи Захарченко владельцам «Нота-банка», в частности — финансовому директору Галине Марчуковой, которая к тому времени, находясь под стражей за хищение средств банка, могла дать показания о противоправной деятельности Захарченко. В результате именно по этому эпизоду и было проведено задержание начальника Управления «Т».

«Сейчас выясняется, были ли все эти колоссальные суммы платой Захарченко и другим правоохранителям за их услуги, — или же он, имея обширные связи в банковской сфере, был хранителем средств лиц, имевших отношение к бывшему руководству РЖД и финансовым потокам госкомпании», — предположил источник «Росбалта».

Юрий Вершов
ссылка


Оффлайн Тома

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 15215
  • Карма: 82797
Ммм мама! Ну точно ментовской общак - суммы уже за гранью добра и зла.  :facepalm:

Онлайн кнопка

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 26199
  • Имя: Елена
  • Карма: 86138
Адвокат: не виноватый он, это деньги родственников!  :happens:

Оффлайн АкулинаГавриловна

  • Секрет
  • Друг
  • Сообщений: 6571
  • Карма: 29630
что то я обалдела от этих цЫфир. Это же бюждет небольшой страны

Оффлайн зайка-всезнайка

  • Друг
  • Сообщений: 4696
  • Карма: 24100
Жалко, что у нас не китайское правосудие.

Онлайн высокоморальная

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 19576
  • Карма: 41467
щас кааак накажут и...  дадут условку!!!!

Оффлайн шулер

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 14184
  • Карма: 69597
Как же реформы МВД

Оффлайн ГРУНЕЧКА

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 13825
  • Карма: 38136
что то я обалдела от этих цЫфир. Это же бюждет небольшой страны
А если он , не один , такой "бедный" высокопоставленный полицейский O:-)

Оффлайн ЦВЕТОЧЕК

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 19351
  • Имя: Светлана
  • Карма: 30277
Как он мог спокойно спать?! Ведь, наверное, вздрагивал от каждого ночного шороха за дверью: пришли за мной.

И как-то у нас так всё обнаруживается, когда вот такие суммы неподъёмные... а раньше утечку не замечали?
Почему-то кажется, что отделается лёХким испугом, как васильева ......

Оффлайн Тома

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 15215
  • Карма: 82797
Как он мог спокойно спать?! Ведь, наверное, вздрагивал от каждого ночного шороха за дверью: пришли за мной.

И как-то у нас так всё обнаруживается, когда вот такие суммы неподъёмные... а раньше утечку не замечали?
Почему-то кажется, что отделается лёХким испугом, как васильева ......
ЦВЕТОЧЕК:lasso:
Откуда утечка-то, от бандюков, которых крышевали?  :laughy:
Это взятки у них такие за развал дела.
Но судя по суммам, всё-же склоняюсь к общаку.  O:-) :laughy:
Щас отоспится хоть болезный. :laughy:

Оффлайн АкулинаГавриловна

  • Секрет
  • Друг
  • Сообщений: 6571
  • Карма: 29630
щас кааак накажут и...  дадут условку!!!!

ага, как Сердюкову?

Онлайн кнопка

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 26199
  • Имя: Елена
  • Карма: 86138
Предполагают в инете, что это майданные деньги, там усмотрели пачки с желтыми полосками - упаковка США

Оффлайн ЦВЕТОЧЕК

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 19351
  • Имя: Светлана
  • Карма: 30277
ЦВЕТОЧЕК:lasso:
Откуда утечка-то, от бандюков, которых крышевали?  :laughy:
Это взятки у них такие за развал дела.
Но судя по суммам, всё-же склоняюсь к общаку.  O:-) :laughy:
Щас отоспится хоть болезный. :laughy:

Тома,  :flower3: :flower3: :flower3: вот я наивная... неужели так и окажется? Тогда у всех участников примерно такие же суммы в портмоне в шкафах

Оффлайн Тома

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 15215
  • Карма: 82797
Тома,  :flower3: :flower3: :flower3: вот я наивная... неужели так и окажется? Тогда у всех участников примерно такие же суммы в портмоне в шкафах
Да не наивная ты, а неиспорченная!  :flower3: :flower3: :flower3: :laughy:
И думается, что ты не так уж далека от истины.  :laughy: :kiss04:

Оффлайн ЦВЕТОЧЕК

  • Колючая команда
  • Герой
  • Сообщений: 19351
  • Имя: Светлана
  • Карма: 30277
Да не наивная ты, а неиспорченная!  :flower3: :flower3: :flower3: :laughy:
И думается, что ты не так уж далека от истины.  :laughy: :kiss04:

Тома,  :flower3: :flower3: :flower3:



 


Размер занимаемой памяти: 1.75 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.166 секунд. Запросов: 72.